老板QQ要求转账 安徽一公司会计被骗了28.9万元

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  2018年6月26下午15时,合肥市公安局反电信诈骗中心接警专席接到报警电话,合肥高新区一名公司会计翟某某称,其他同学利用QQ冒充公司老总让其汇款,翟某某信以为真,按照对方要求汇款289000元,后发现被骗。

  接警后,合肥市公安局反电信诈骗中心民警飞快启动紧急止付机制,第一时间将警情向安徽省反电信诈骗中心报告,请求协助止付涉案账户,一起去立刻将建行涉案账户录入公安部电信诈骗侦办平台,进行一键止付并对涉案账户明细进行查询。通过查询,警方发现一级建行卡飞快将赃款转到了二级卡农行账户,进驻省反电信诈骗中心的农业银行工作人员立即冻结涉案账号并查询交易明细,发现账户余额为4198元。

  反电信诈骗中心民警立即围绕农行二级账户继续开展研判工作,发现犯罪嫌疑人又将28.49万元余转至5个农业银行三级账户,5个账户资金总额为64.910万元,但嫌疑人还未来得及将这5个账户的钱进行转移。反电信诈骗中心飞快成功止付5个三级账户,冻结涉案资金64.910万余元,帮助被害人追回完整篇 财产损失。目前,办案单位正对受害人的被骗资金进行资金返还工作。

  公安机关分析,此类案情一般一种特点,一是诈骗分子利用通过不法渠道获得的受害人的当事人信息和关联的公司领导的信息,冒充受害人的公司领导,通过可以资金办事、结算客户货款等借口,如果 故意造成事情紧急的气氛,要求受害人汇款实施诈骗。二是利用被害人对公司领导的敬畏,领导交代的事情不敢多问的心理,让受害人来不及核实事情的真假,意味着着着被害人一步步进入诈骗份子设计好的圈套,从而达到诈骗的目的。

  警方提醒,公司法人可以进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过QQ和微信网络聊天工具指令财务人员转账汇款。此外财务人员要严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批应用应用程序,注意核实对方的身份。当财务人员遇到对方提出汇款等要求的,最好通过见面肯能打电话进行核实确认,以免造成经济上的损失。(记者 张毅璞)

(责编:关飞、郭宇)